El  17 de Octubre de 2012 el Gobierno Federal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita". Esta ley extiende las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero, llamada ahora en el decreto "Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita" a toda entidad financiera. En Marzo de 2011 se publicaron disposiciones que debían de cumplir las SOFOMES. Con este nuevo decreto todas las entidades financieras está obligadas -de acuerdo a lo que se estipula en el dictamen- a tomar acciones para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Para el caso de las obligaciones para las SOFOMES estipuladas en el DOF en Marzo de 2011 DAComp implementó importantes cambios y funciones para ayudar a las Entidades Financieras en su cumplimiento. Hemos iniciado las actividades de análisis y estudio de la ley publicada, con el fin de determinar si hay algún cambio en lo que deben observar las SOFOMES y para implementar las funciones que sean necesarias para ayudar a cumplir a aquellos de nuestros clientes que tienen otra figura constitutiva y que por lo tanto no estaban obligados, antes de hoy, a emprender acciones para prevenir el Lavado de Dinero.